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內(nèi)容提要電子數(shù)據(jù)在企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)中被廣泛應(yīng)用，主要國(guó)際組織和發(fā)達(dá)國(guó)家普遍承認(rèn)其獨(dú)立證據(jù)地位，電子證據(jù)也就成了涉外訴訟的主要證據(jù)。但是由于我國(guó)法律沒(méi)有賦予電子數(shù)據(jù)獨(dú)立的證據(jù)地位，以及企業(yè)對(duì)電子數(shù)據(jù)的收集、保管、提取制度薄弱等原因，導(dǎo)致企業(yè)在涉外訴訟中電子證據(jù)意識(shí)薄弱，不能舉證，可能因此而敗訴，造成重大的經(jīng)濟(jì)損失。因此，我國(guó)企業(yè)應(yīng)樹(shù)立獨(dú)立電子證據(jù)觀念，完善電子數(shù)據(jù)制度，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)電子數(shù)據(jù)服務(wù)商，提高電子數(shù)據(jù)的證明力，以保護(hù)自己的合法權(quán)利。

關(guān)鍵詞涉外訴訟電子數(shù)據(jù)制度完善

電子數(shù)據(jù)（EDI）與計(jì)算機(jī)的運(yùn)用密不可分，是以電子形式記錄的數(shù)據(jù)。也稱(chēng)數(shù)據(jù)電文。聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)通過(guò)的《電子貿(mào)易示范法》第2條規(guī)定，數(shù)據(jù)電文是指經(jīng)由電子手段，光學(xué)手段或類(lèi)似手段生成、發(fā)送、接收或儲(chǔ)存的信息，包括電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件、電報(bào)、電傳或傳真。隨著計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及，電子數(shù)據(jù)在企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)中被廣泛應(yīng)用。在國(guó)際慣例和外國(guó)法律中，一般把電子數(shù)據(jù)作為一種獨(dú)立的證據(jù)形式，直接進(jìn)入訴訟程序。但是我國(guó)法律沒(méi)有賦予電子數(shù)據(jù)的獨(dú)立證據(jù)地位，不能在訴訟程序中直接使用，企業(yè)的電子證據(jù)意識(shí)薄弱，電子數(shù)據(jù)管理制度粗疏，導(dǎo)致企業(yè)在涉外訴訟中舉證困難，面臨敗訴的風(fēng)險(xiǎn)。因此，研究國(guó)外的電子數(shù)據(jù)規(guī)則，健全企業(yè)電子數(shù)據(jù)制度，有一定的現(xiàn)實(shí)意義。

一、電子數(shù)據(jù)是國(guó)際上廣泛適用的證據(jù)形式

（一）聯(lián)合國(guó)的規(guī)定

聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)1998年第18屆年會(huì)上建議各國(guó)政府：第一，審查涉及電子計(jì)算機(jī)記錄作為訴訟證據(jù)的法律規(guī)則，以便消除對(duì)其使用所造成的不必要的障礙。第二，審查某些與交易和貿(mào)易有關(guān)的，且要求用書(shū)面形式的法律文件，以便酌情允許把該項(xiàng)交易或文件以計(jì)算機(jī)“可識(shí)別形式”規(guī)定下來(lái)。1993年該委員會(huì)針對(duì)電子合同的合法性和可強(qiáng)制性問(wèn)題，向26屆會(huì)議提交了《電子數(shù)據(jù)交換及貿(mào)易數(shù)據(jù)通訊有關(guān)手段法律方面的統(tǒng)一規(guī)則草案》，其中第2章規(guī)定，利用EDI訂立的合同在功能上等同于“書(shū)面”、“簽字”和“原件”。該草案是國(guó)際上第一個(gè)世界性的EDI法律規(guī)則，對(duì)各國(guó)的EDI立法起到重大的指導(dǎo)作用。聯(lián)合國(guó)還制定了貿(mào)易數(shù)據(jù)指南和聯(lián)合國(guó)行政、商業(yè)、運(yùn)輸電子數(shù)據(jù)交換規(guī)則以及電子貿(mào)易數(shù)據(jù)交換行動(dòng)統(tǒng)一規(guī)則，這些規(guī)定均承認(rèn)電子數(shù)據(jù)具有證據(jù)資格。

（二）國(guó)際商會(huì)的規(guī)定

1987年國(guó)際商會(huì)執(zhí)行委員會(huì)通過(guò)電傳交換貿(mào)易統(tǒng)一行為規(guī)則，為EDI用戶(hù)及通訊系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)者擬訂具體的通訊協(xié)定。其主要內(nèi)容有兩個(gè)方面：一是通過(guò)訂立通訊協(xié)議，商定EDI用戶(hù)所遵守的行為規(guī)則和通訊標(biāo)準(zhǔn)；二是以當(dāng)事人之間的協(xié)議來(lái)克服當(dāng)前應(yīng)用EDI所面臨的障礙，克服現(xiàn)行成文法和判例法不能適應(yīng)的問(wèn)題。為了使貿(mào)易術(shù)語(yǔ)和電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)的使用相適應(yīng)，1999年國(guó)際商會(huì)對(duì)2000年國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)解釋通則進(jìn)行第6次修訂，對(duì)電子單證的法律地位做出了明確規(guī)定，在“交承運(yùn)人術(shù)語(yǔ)”中規(guī)定：如買(mǎi)賣(mài)雙方約定用電子手段，交易單證可以用電子交換系統(tǒng)的信息代替。

（三）國(guó)際海事委員會(huì)規(guī)定

1990年國(guó)際海事委員會(huì)第34屆大會(huì)通過(guò)了電子提單規(guī)則，供無(wú)紙貿(mào)易當(dāng)事人協(xié)商援用。該規(guī)則由適用范圍、程序規(guī)則、適用法律、電子數(shù)據(jù)等11個(gè)部分組成，在最后一部分規(guī)定：“承運(yùn)人和發(fā)貨人以及此后所有采用本程序的當(dāng)事方，均同意載于計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存的，可用人類(lèi)語(yǔ)言在屏幕上顯示或由計(jì)算機(jī)打印的業(yè)經(jīng)傳輸和確認(rèn)的電子數(shù)據(jù)，將滿足任何國(guó)內(nèi)法和地方法、習(xí)慣或?qū)嵺`規(guī)定的運(yùn)輸合同必須經(jīng)簽署并以書(shū)面形式加以證明的要求。采用上述規(guī)定，認(rèn)為所有當(dāng)事方已經(jīng)同意，不能再以書(shū)面形式合同的理由，提出抗辯?！逼渲袀鬏斒侵鸽娢耐ㄟ^(guò)電子的方式作為一個(gè)發(fā)送單位共同向外傳遞，包括標(biāo)題和結(jié)尾的數(shù)據(jù)；確認(rèn)是指一次傳送，其內(nèi)容完整、正確，但并不妨礙對(duì)該內(nèi)容的修改；儲(chǔ)存是指電子數(shù)據(jù)的臨時(shí)、中期或永久性保管，包括數(shù)據(jù)替代或原始儲(chǔ)存。

（四）英國(guó)法律規(guī)定

英國(guó)1968年制定的民事證據(jù)法第2條規(guī)定“第一手”傳聞證據(jù)可以被采納（傳統(tǒng)上認(rèn)為電子數(shù)據(jù)是傳聞證據(jù)，不能被法庭采納），凡是輸入數(shù)據(jù)者知道或者在執(zhí)行職務(wù)時(shí)知道的數(shù)據(jù)，該計(jì)算機(jī)輸出的書(shū)面材料可以被采納為證據(jù)。第5條規(guī)定，在任何民事訴訟中，如能證明計(jì)算機(jī)符合一定條件，通過(guò)它制作的文件中的某些陳述，可以被允許直接作為口頭證據(jù)。其條件是：第一，來(lái)自使用者經(jīng)常在其正常活動(dòng)中使用的計(jì)算機(jī)。即含有陳述的文件是由經(jīng)常用于儲(chǔ)存和處理信息計(jì)算機(jī)產(chǎn)生的。第二，數(shù)據(jù)輸入時(shí)，計(jì)算機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)良好。在上述情況下，經(jīng)常地把陳述中包含的信息或從信息中推導(dǎo)的信息輸入計(jì)算機(jī)，原本為正本。第三，文件包含的信息是重述或來(lái)自輸入計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)。此時(shí)計(jì)算機(jī)在正常運(yùn)行，即使不正常運(yùn)行，并不足影響電子數(shù)據(jù)文件的制作或內(nèi)容的正確性。第四，陳述中包含的信息是在正?；顒?dòng)中輸入計(jì)算機(jī)的信息重述，或是從中推導(dǎo)出的信息。1979年英國(guó)制定的銀行法承認(rèn)銀行賬簿包括微型照片、磁帶或其他電子方式保存的數(shù)據(jù)的證據(jù)資格。此外，英國(guó)證據(jù)法規(guī)定，凡當(dāng)事人能證明無(wú)從取得正本時(shí)，可以使用抄本證明正本的內(nèi)容。法院也以判例承認(rèn)計(jì)算機(jī)輸入文件的證據(jù)資格。就是說(shuō)，只須證明文件的正本在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中已經(jīng)丟失，無(wú)須證明基礎(chǔ)正本的存在。這意味著法院可以采納計(jì)算機(jī)輸入文件的證據(jù)資格。

（五）美國(guó)法律規(guī)定

1965年美國(guó)通過(guò)統(tǒng)一證據(jù)規(guī)則，以商務(wù)記錄的形式承認(rèn)電子數(shù)據(jù)的證據(jù)資格。商務(wù)記錄包括企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的數(shù)據(jù)。商務(wù)記錄的可靠性是通過(guò)長(zhǎng)期的商業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明的，即它是經(jīng)過(guò)正規(guī)性、持續(xù)性的商業(yè)慣例形成的，商人信賴(lài)的記錄。商務(wù)記錄數(shù)據(jù)被采納的條件是：數(shù)據(jù)所反映的內(nèi)容是在進(jìn)行正常的、正規(guī)的業(yè)務(wù)活動(dòng)中做成的，且是在業(yè)務(wù)完成時(shí)或稍后輸入的?？梢?jiàn)，采納性并不取決于輸入的形式，而取決于輸入的環(huán)境。1980年美聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則認(rèn)可上述規(guī)定，第803條規(guī)定：“任何記載行為、事件、狀況、意見(jiàn)或診斷的備忘錄、報(bào)告、記錄、數(shù)據(jù)匯編或其他形式的文件，由經(jīng)手人通過(guò)所了解的信息當(dāng)場(chǎng)或隨后制作，經(jīng)過(guò)日常業(yè)務(wù)活動(dòng)保存，并且它們屬于日常業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)容，均可由文件管理人或其他合格證人作證。除非這些材料或準(zhǔn)備材料的方法、環(huán)境表明這些材料缺乏真實(shí)性?！备鶕?jù)上述規(guī)定數(shù)據(jù)資料被作為證據(jù)采納的條件是：第一，數(shù)據(jù)是在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中做成的，符合業(yè)務(wù)常規(guī)。第二，這一切都應(yīng)由保管文件的人或其他合格的證人給予證明。此外，美國(guó)法律規(guī)定，如果無(wú)從取得正本，可采納抄本，法律對(duì)“無(wú)從取得”從寬解釋?zhuān)欣舱J(rèn)為計(jì)算機(jī)輸出文件可作為抄本使用。

二、我國(guó)法律沒(méi)有把電子數(shù)據(jù)規(guī)定為法定證據(jù)

（一）法律規(guī)定缺失

我國(guó)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的證據(jù)法，對(duì)證據(jù)類(lèi)型的規(guī)定集中在刑事、民事和行政訴訟法中?！吨腥A人民共和國(guó)民事訴訟法》第63條規(guī)定，證據(jù)類(lèi)型有書(shū)證、物證、視聽(tīng)資料、證人證言、當(dāng)事人陳述、鑒定結(jié)論、勘驗(yàn)筆錄等7種法定證據(jù)形式。其中沒(méi)有電子數(shù)據(jù)。行政訴訟法第37條規(guī)定的7種證據(jù)形式以及刑事訴訟法第42條規(guī)定的7種證據(jù)形式都不包括電子數(shù)據(jù)。因此，在我國(guó)電子數(shù)據(jù)不是法定證據(jù)類(lèi)型，不能直接進(jìn)入訴訟程序。但是，實(shí)踐中越來(lái)越多的案件涉及到電子數(shù)據(jù)地位的問(wèn)題，實(shí)踐中，司法機(jī)關(guān)往往采取扣押、公證的形式把電子數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為書(shū)證、物證或者視聽(tīng)資料等法定證據(jù)類(lèi)型，間接地進(jìn)入訴訟程序。

（二）理論上的爭(zhēng)議

有學(xué)者把電子資料歸為書(shū)證，理由是：一是普通書(shū)證是將某一內(nèi)容以文字符號(hào)方式記錄在紙張上，電子數(shù)據(jù)則是以電磁等物理方式將同樣的內(nèi)容記錄在非紙儲(chǔ)存介質(zhì)上，兩者的記錄方式不同，但是功能相同。二是認(rèn)為電子數(shù)據(jù)通常以其代表的內(nèi)容說(shuō)明案件某一問(wèn)題，且必須輸出或打印到紙上，形成書(shū)面材料后，才能被人看見(jiàn)、利用。因而，具有書(shū)證的特點(diǎn)。有學(xué)者將電子數(shù)據(jù)作為視聽(tīng)資料，理由是：視聽(tīng)資料是以錄音、錄像、電子計(jì)算機(jī)以及其他高科技設(shè)備所儲(chǔ)存的信息，證明案件的真實(shí)情況的證據(jù)。據(jù)此，計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存的電子數(shù)據(jù)能證明案件真實(shí)情況的信息應(yīng)屬于視聽(tīng)資料。也有學(xué)者把電子數(shù)據(jù)當(dāng)作鑒定結(jié)論。認(rèn)為如果法院或訴訟當(dāng)事人對(duì)電子數(shù)據(jù)的可信性有疑問(wèn)，可以由法院指定專(zhuān)家進(jìn)行鑒定，辯明其真?zhèn)危缓笥煞ㄔ捍_定其能否作為認(rèn)定事實(shí)的根據(jù)。以上對(duì)電子數(shù)據(jù)的法律定位，都存在無(wú)法解釋的問(wèn)題。書(shū)證說(shuō)，無(wú)法解決法律對(duì)書(shū)證原件的要求；視聽(tīng)資料說(shuō)，不能把鑒定結(jié)論、勘驗(yàn)筆錄的“可視性”與電子數(shù)據(jù)的“可視性”相區(qū)別；鑒定結(jié)論說(shuō)，是解決證據(jù)的證明力的問(wèn)題，和證據(jù)資格問(wèn)題沒(méi)有直接關(guān)系。在我國(guó)目前的法定證據(jù)類(lèi)型中，不認(rèn)定電子數(shù)據(jù)的證據(jù)地位，已不能滿足實(shí)踐對(duì)電子數(shù)據(jù)提出的要求。因此，與時(shí)俱進(jìn)，借鑒國(guó)外先進(jìn)立法，把電子數(shù)據(jù)作為一種獨(dú)立的證據(jù)類(lèi)型，是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。

三、我國(guó)企業(yè)訴訟中應(yīng)用電子數(shù)據(jù)存在的問(wèn)題

（一）認(rèn)為電子數(shù)據(jù)不可靠，不敢使用。

人為操縱數(shù)據(jù)和程序所造成的電子數(shù)據(jù)破壞在某種程度上具有普遍性。從技術(shù)角度看，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)的處理具有多重環(huán)節(jié)，使用的技術(shù)和設(shè)備具有復(fù)雜性的特點(diǎn)。在網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)下，數(shù)據(jù)的通信傳輸又為操縱計(jì)算機(jī)提供了機(jī)會(huì)，電子數(shù)據(jù)是一種脆弱的證據(jù)。加之，我國(guó)沒(méi)有承認(rèn)電子數(shù)據(jù)的獨(dú)立的法律地位，企業(yè)沒(méi)有直接使用電子數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)。所以，一些企業(yè)對(duì)電子數(shù)據(jù)表示懷疑，在涉外訴訟中不敢使用電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)。（二）認(rèn)為電子數(shù)據(jù)成本高，不愿使用。

電子數(shù)據(jù)與計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等高科技相聯(lián)系。企業(yè)對(duì)電子數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、保管不僅需要先進(jìn)的硬件設(shè)備，需要高科技含量的電腦軟件，還需要配備專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員維護(hù)設(shè)備、操作程序。企業(yè)需要投入較大的初始成本。對(duì)數(shù)據(jù)的收集、整理，有時(shí)需要聘請(qǐng)專(zhuān)門(mén)的會(huì)計(jì)公司進(jìn)行指導(dǎo)，在訴訟中，還需要聘請(qǐng)專(zhuān)門(mén)的法證公司，對(duì)電子證據(jù)進(jìn)行提取和保存。這些工作的完成，需要付出較高的代價(jià)。企業(yè)從節(jié)約成本出發(fā)，不愿投資，仍然選擇傳統(tǒng)的舉證方式，應(yīng)對(duì)涉外訴訟，不愿意使用電子數(shù)據(jù)作為直接證據(jù)。

（三）技術(shù)及制度薄弱，不能使用。

企業(yè)日常業(yè)務(wù)活動(dòng)的電子資料的儲(chǔ)存、保管，需要先進(jìn)的硬件設(shè)備，這對(duì)我國(guó)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)來(lái)說(shuō)比較容易滿足。但是收集、管理電子數(shù)據(jù)的技術(shù)人才，卻不易獲得。因?yàn)?，電子?shù)據(jù)的管理，不僅需要計(jì)算機(jī)技術(shù)知識(shí)，還需要有法律知識(shí)，這種復(fù)合性人才，在我國(guó)企業(yè)還比較缺乏。再者，電子數(shù)據(jù)是個(gè)新興的領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)準(zhǔn)備不足，沒(méi)有形成一套規(guī)范、明確的電子數(shù)據(jù)管理制度，如果電子數(shù)據(jù)的日常管理處于放任狀態(tài)，一旦在訴訟中涉及電子數(shù)據(jù)，企業(yè)即使想查找電子數(shù)據(jù)，也無(wú)從找起。

四、我國(guó)企業(yè)電子數(shù)據(jù)制度之完善

（一）轉(zhuǎn)變觀念，樹(shù)立電子證據(jù)意識(shí)。

國(guó)內(nèi)法律沒(méi)有賦予電子數(shù)據(jù)的獨(dú)立地位，企業(yè)沒(méi)有使用電子數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)。但是，我們必須認(rèn)識(shí)到，我國(guó)電子證據(jù)方面的法律的滯后性，在理論上不能解決電子數(shù)據(jù)的法律地位，在實(shí)踐中不能滿足電子數(shù)據(jù)的應(yīng)用問(wèn)題。況且，國(guó)際慣例和發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)把電子證據(jù)作為一種獨(dú)立的證據(jù)形式，可以進(jìn)入訴訟程序，在法庭直接使用，現(xiàn)實(shí)要求我們必須熟悉并適應(yīng)國(guó)際規(guī)則，樹(shù)立電子證據(jù)意識(shí)，作好電子數(shù)據(jù)的日常管理工作，積極應(yīng)對(duì)涉外訴訟。

（二）大膽使用，降低訴訟成本。

如前所述，使用電子數(shù)據(jù)，需要一定的前期投入，付出一定的成本。但是通過(guò)與使用紙質(zhì)的書(shū)面資料相比，可以節(jié)約訴訟成本。假設(shè)中國(guó)企業(yè)需要提交20萬(wàn)頁(yè)文件。根據(jù)國(guó)內(nèi)一般復(fù)印公司、快遞公司和美國(guó)電子證據(jù)開(kāi)示公司的報(bào)價(jià)，兩種環(huán)境下不同費(fèi)用的比較如下。

（三）完善制度，規(guī)范電子數(shù)據(jù)管理。

國(guó)際慣例，尤其是英美法系，一般不會(huì)規(guī)定企業(yè)電子數(shù)據(jù)保護(hù)的具體制度，如電子數(shù)據(jù)的保護(hù)期限問(wèn)題。但是，這并不意味著，企業(yè)可以沒(méi)有任何理由隨意處理電子數(shù)據(jù)。在訴訟過(guò)程中，企業(yè)主張電子數(shù)據(jù)沒(méi)有保存或已經(jīng)銷(xiāo)毀，企業(yè)必須說(shuō)明做出此行為的理由和依據(jù)，如果企業(yè)的規(guī)章制度規(guī)定電子數(shù)據(jù)每周整理或銷(xiāo)毀一次，且長(zhǎng)久以來(lái)，企業(yè)均如此操作，法庭會(huì)認(rèn)為企業(yè)的行為是合適的。否則，會(huì)被認(rèn)為惡意，即企圖消滅對(duì)自己不利，對(duì)方可能獲得的證據(jù)，法庭可以對(duì)企業(yè)行為做出罰款決定，有可能做出對(duì)企業(yè)不利的推定，即承認(rèn)對(duì)方主張成立。因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)規(guī)范電子數(shù)據(jù)的管理制度，對(duì)管理的團(tuán)隊(duì)、管理的程序等問(wèn)題做出明確而細(xì)致的規(guī)定，嚴(yán)格按照制度進(jìn)行日常管理，避免因電子數(shù)據(jù)保管的缺陷而帶來(lái)的訴訟風(fēng)險(xiǎn)。

（四）聘請(qǐng)服務(wù)商，進(jìn)行電子數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)化管理。

電子數(shù)據(jù)收集、整理的內(nèi)容復(fù)雜、程序煩瑣，僅依靠企業(yè)自身力量難以完成，可以考慮專(zhuān)門(mén)的電子數(shù)據(jù)服務(wù)提供商。首先，企業(yè)自行評(píng)估文件的數(shù)量和電腦的數(shù)量，發(fā)出招標(biāo)書(shū)并挑選合適的服務(wù)提供商。根據(jù)服務(wù)提供商的要求，對(duì)企業(yè)與案件關(guān)系最密切的關(guān)鍵人員的電腦資料進(jìn)行備份，指示企業(yè)的次關(guān)鍵人員對(duì)其電腦的文檔中與訴訟相關(guān)的文件進(jìn)行備份。復(fù)制企業(yè)服務(wù)器上的數(shù)據(jù)。指示企業(yè)員工檢查電子郵件并將與案件相關(guān)的郵件轉(zhuǎn)發(fā)到特定郵箱中。就已經(jīng)保存的文件的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行評(píng)估。掃描紙質(zhì)文件，用專(zhuān)業(yè)軟件工具將收集的文件做成數(shù)據(jù)庫(kù)，建立電子文件平臺(tái)。文件收集后，由律師審閱并挑選出適當(dāng)?shù)幕貞?yīng)性文件，提交給對(duì)方和法院。專(zhuān)業(yè)服務(wù)商不僅可以保存、固定證據(jù)，而且可以向法院說(shuō)明提取證據(jù)的方法、程序等專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題，可以提高證據(jù)的證明力。

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