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為認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的一系列指示精神，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國反洗錢法》(以下簡稱《反洗錢法》)，有效防范和打擊洗錢犯罪，維護(hù)我縣政治、經(jīng)濟(jì)、金融安全和正常的經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)的《反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合我縣實(shí)際，建立本制度。

一、人民銀行縣支行、縣法院、縣檢察院、縣政府辦、縣外僑辦、縣公安局、縣監(jiān)察局、縣民政局、縣司法局、縣財(cái)政局、縣房產(chǎn)局、縣建設(shè)局、縣商務(wù)局、縣工信局、南昌海關(guān)駐辦事處、縣國稅局、縣地稅局、縣工商局、縣廣電中心、縣法制辦、縣銀監(jiān)辦、國家外匯管理局縣支局等22個(gè)部門為我縣反洗錢工作聯(lián)席會議成員單位。人民銀行縣支行為我縣反洗錢工作聯(lián)席會議牽頭單位。

反洗錢工作聯(lián)席會議下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在人民銀行縣支行，辦公室主任由人民銀行縣支行分管反洗錢工作的行領(lǐng)導(dǎo)兼任，具體負(fù)責(zé)組織開展反洗錢工作聯(lián)席會議的日常工作。各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò)員為辦公室成員。

二、反洗錢工作聯(lián)席會議制度是在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《反洗錢法》，并依照國家反洗錢工作部際聯(lián)席會議的要求制定的，旨在指導(dǎo)、研究和部署我縣反洗錢工作，調(diào)動各部門及全社會力量開展反洗錢工作。

三、按照國務(wù)院確定的反洗錢工作機(jī)制和部際聯(lián)席會議各成員單位的職責(zé)，現(xiàn)將我縣反洗錢工作聯(lián)席會議各成員單位的具體職責(zé)確定為：

人民銀行縣支行：指導(dǎo)、部署我縣金融業(yè)反洗錢工作，制定或會同金融監(jiān)管部門制定我縣金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章制度；監(jiān)督、檢查我縣金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況；會同有關(guān)部門指導(dǎo)、部署非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的反洗錢工作，研究、制定我縣非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)反洗錢規(guī)章制度；根據(jù)人民銀行南昌中心支行和人民銀行贛州市中心支行的授權(quán)調(diào)查可疑交易活動；會同有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)建立反洗錢信息溝通機(jī)制；依法加強(qiáng)對現(xiàn)金、銀行賬戶、黃金交易以及支付清算組織的管理，采取有效措施防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

縣法院：督辦、指導(dǎo)我縣洗錢犯罪案件的審判。

縣檢察院：督辦、指導(dǎo)我縣洗錢犯罪案件的批捕、起訴以及法律監(jiān)督；注意發(fā)現(xiàn)和查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務(wù)犯罪案件。

縣外僑辦：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)我縣反洗錢國際合作有關(guān)事項(xiàng)。

縣公安局：組織、協(xié)調(diào)、指揮我縣公安機(jī)關(guān)做好洗錢犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑資金交易信息的調(diào)查、破案工作。

縣監(jiān)察局：調(diào)查處理洗錢活動所涉及的(縣本級)行政機(jī)關(guān)、公務(wù)員和行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違法違紀(jì)問題；加強(qiáng)制度建設(shè)，注重從源頭上遏制洗錢活動；研究建立打擊利用洗錢進(jìn)行貪污賄賂等行為的信息溝通與合作調(diào)查機(jī)制。

縣民政局：加強(qiáng)我縣社會團(tuán)體、基金會、民辦非企業(yè)單位等非營利性組織的監(jiān)督和管理，落實(shí)對非營利性組織反洗錢方面的監(jiān)管要求。

縣司法局：在律師、公證、基層法律服務(wù)領(lǐng)域加強(qiáng)反洗錢制度建設(shè)。

縣財(cái)政局：加強(qiáng)對財(cái)政資金與賬戶的管理；研究加強(qiáng)我縣彩票管理工作，強(qiáng)化對行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的監(jiān)管，防范上述領(lǐng)域存在的洗錢風(fēng)險(xiǎn)；研究建立洗錢所涉及資金的追繳入庫制度。

縣房產(chǎn)局、縣建設(shè)局：加強(qiáng)我縣房地產(chǎn)權(quán)屬機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、估價(jià)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢制度建設(shè)，參與研究房地產(chǎn)領(lǐng)域反洗錢工作的政策措施。

縣商務(wù)局、縣工信局：研究我縣外商投資和內(nèi)資企業(yè)對外直接投資的反洗錢監(jiān)管問題；加強(qiáng)對我縣進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)管，防范境內(nèi)外不法分子勾結(jié)、利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行洗錢。

南昌海關(guān)駐辦事處：加強(qiáng)對進(jìn)出口貿(mào)易過程中貨物和運(yùn)輸工具的查驗(yàn)，加強(qiáng)對報(bào)關(guān)單據(jù)的審核與管理，防止犯罪分子利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行洗錢活動；打擊和防范犯罪分子在實(shí)施走私和違反海關(guān)監(jiān)管行為等違法犯罪活動同時(shí)進(jìn)行的洗錢活動；密切與相關(guān)部門合作，制定信息溝通和合作的工作方案，加強(qiáng)對我縣進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)測工作；加強(qiáng)對現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券、金銀及其制品的進(jìn)出境監(jiān)管和查驗(yàn)，向人民銀行縣支行通報(bào)有關(guān)工作信息。

縣國稅局、縣地稅局：研究和制定我縣打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為的工作方案；配合人民銀行縣支行開展反洗錢工作，會同相關(guān)部門建立信息傳遞和執(zhí)法合作機(jī)制。

縣工商局：依法登記各類企業(yè)，加強(qiáng)企業(yè)分類監(jiān)管；配合有關(guān)部門對我縣洗錢活動頻發(fā)領(lǐng)域的反洗錢監(jiān)管工作，與人民銀行縣支行、縣公安局以及稅務(wù)、海關(guān)等部門建立反洗錢信息互通機(jī)制。

縣廣電中心：參與我縣反洗錢工作的宣傳教育工作，提高公民反洗錢意識。

縣法制辦：負(fù)責(zé)審查修改有關(guān)部門報(bào)送縣政府的反洗錢方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案。

縣銀監(jiān)辦：參與制定我縣銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢有關(guān)規(guī)章制度，對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出建立健全反洗錢內(nèi)控制度的要求，在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入和人員任職方面，貫徹《反洗錢法》的相關(guān)要求；及時(shí)向人民銀行縣支行通報(bào)我縣銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與反洗錢工作相關(guān)的監(jiān)管信息；配合人民銀行縣支行對我縣銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢監(jiān)管；及時(shí)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動，協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理涉嫌洗錢犯罪案件；會同人民銀行縣支行指導(dǎo)我縣銀行業(yè)自律性組織制定反洗錢工作指引，開展反洗錢宣傳和培訓(xùn)。

國家外匯管理局縣支局：加強(qiáng)對我縣金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的監(jiān)督和管理；加強(qiáng)對我縣跨境資金異常流動情況的監(jiān)測；對涉嫌外匯違規(guī)的行為進(jìn)行查處，對涉嫌其他犯罪的，移交相關(guān)執(zhí)法部門和司法機(jī)關(guān)處理；與各行政執(zhí)法部門和司法部門合作，打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動及外匯領(lǐng)域的其他違法犯罪活動。

四、反洗錢工作聯(lián)席會議辦公室的職責(zé)是：掌握全縣和各部門反洗錢工作開展情況，就反洗錢工作的政策、措施、計(jì)劃、項(xiàng)目向聯(lián)席會議提出建議和方案；負(fù)責(zé)籌備聯(lián)席會議的召開，督促落實(shí)聯(lián)席會議做出的決定，及時(shí)通報(bào)反洗錢工作開展情況，統(tǒng)一協(xié)調(diào)各單位、各部門開展反洗錢工作，逐步實(shí)現(xiàn)有關(guān)工作信息共享。

組織做好反洗錢工作聯(lián)席會議的會務(wù)工作。根據(jù)各成員單位的意見提出會議議題、經(jīng)召集人批準(zhǔn)或全體聯(lián)絡(luò)員會議研究同意后組織召開。聯(lián)席會議結(jié)束后，負(fù)責(zé)形成會議紀(jì)要，分送至聯(lián)席會議成員單位，并督促落實(shí)相關(guān)工作。

五、我縣反洗錢工作聯(lián)席會議原則上每年召開一至兩次全體會議，如有需要，經(jīng)成員單位提議，可隨時(shí)召開全體會議或部分成員會議。對反洗錢工作的重大問題，經(jīng)聯(lián)席會議研究后，報(bào)縣政府審定。