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投資項目計劃書范文第1篇

一. 公司概況描述

二. 公司的宗旨和目標

三. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

四. 已投入的資金及用途

五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

六. 市場概況和營銷策略

七. 主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介

八. 核心經(jīng)營團隊

九. 公司優(yōu)勢說明

十. 目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還

十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

十二. 財務(wù)分析

1. 財務(wù)歷史數(shù)據(jù)

2. 財務(wù)預計

3. 資產(chǎn)負債情況

第二部分 綜述

第一章 公司介紹

一.公司的宗旨

二.公司簡介資料

三.各部門職能和經(jīng)營目標

四.公司管理

1. 董事會

2. 經(jīng)營團隊

3. 外部支持

第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

一.技術(shù)描述及技術(shù)持有

二.投影機電源板產(chǎn)品狀況

1. 主要產(chǎn)品目錄

2. 投影機電源板產(chǎn)品特性

3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

4. 研發(fā)計劃及時間表

5. 知識產(chǎn)權(quán)策略

6. 無形資產(chǎn)

三.投影機電源板產(chǎn)品生產(chǎn)

1.資源及原材料供應(yīng)

2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

3.擴建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力

4.原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

5.投影機電源板產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

6.包裝與儲運

第三章 投影機電源板市場分析

一.市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

二.目標市場的設(shè)定

三.投影機電源板產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響投影機電源板市場的主要因素分析

四.目前公司投影機電源板產(chǎn)品市場狀況，投影機電源板產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段(空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和)投影機電源板產(chǎn)品排名及品牌狀況

五.市場趨勢預測和市場機會

六.行業(yè)政策

第四章 競爭分析

一.有無行業(yè)壟斷

二.從市場細分看競爭者市場份額

三.主要競爭對手情況：公司實力、投影機電源板產(chǎn)品情況

四.潛在競爭對手情況和投影機電源板市場變化分析

五.公司投影機電源板產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

第五章 市場營銷

一.概述投影機電源板營銷計劃

二.投影機電源板銷售政策的制定

三.投影機電源板銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

四.主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

五.投影機電源板銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六.促銷和市場滲透

1. 主要促銷方式

2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估

七.投影機電源板產(chǎn)品價格方案

1. 投影機電源板定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)

2. 影響投影機電源板價格變化的因素和對策

八. 投影機電源板銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。

九. 投影機電源板市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標

第六章 投資說明

一.資金需求說明(用量/期限)

二.資金使用計劃及進度

三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等)

四.資本結(jié)構(gòu)

五.回報/償還計劃

六.資本原負債結(jié)構(gòu)說明

七.投資抵押

八.投資擔保

九.吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

十.股權(quán)成本

十一.投資者介入公司管理之程度說明

十二.報告

十三.雜費支付

第七章 投資報酬與退出

一.股票上市

二.股權(quán)轉(zhuǎn)讓

三.股權(quán)回購

四.股利

第八章 風險分析

一.資源風險

二.投影機電源板市場不確定性風險

三.投影機電源板研發(fā)風險

四.投影機電源板生產(chǎn)不確定性風險

五.投影機電源板成本控制風險

六.競爭風險

七.政策風險

八.財務(wù)風險

九.管理風險

十.破產(chǎn)風險

第九章 管理

一.公司組織結(jié)構(gòu)

二.管理制度及勞動合同

三.人事計劃

四.薪資、福利方案

五.股權(quán)分配和認股計劃

第十章 財務(wù)分析

一.財務(wù)分析說明

二.財務(wù)數(shù)據(jù)預測

1. 銷售收入明細表

2. 成本費用明細表

3. 薪金水平明細表

4. 固定資產(chǎn)明細表

5. 資產(chǎn)負債表

6. 利潤及利潤分配明細表

投資項目計劃書范文第2篇

計劃書分為：行業(yè)通用版、專業(yè)定制版。行業(yè)通用版是中商智業(yè)根據(jù)行業(yè)一般水平測算好了行業(yè)指標數(shù)據(jù)，作為行業(yè)通用的模板計劃書，企業(yè)可以自行補充單位信息，稍做調(diào)整就可以作為項目計劃書使用。我們也可以根據(jù)企業(yè)具體項目要求專項編寫專業(yè)定制版，并根據(jù)詳細要求合理報價，為企業(yè)項目立項、上馬、融資提供全程指引服務(wù)。

本計劃書主要有以下幾大用途：

審批國家資金——國家規(guī)范格式、關(guān)注產(chǎn)業(yè)發(fā)展、側(cè)重社會影響；

吸引外商投資——國際規(guī)范格式、遵從外資政策、確保外商利益；

吸引風險投資——投資規(guī)范格式、規(guī)避項目風險、保障收益回報；

友好企業(yè)合作——行業(yè)規(guī)范格式、互利的實施方案、謹慎的市場評估；

項目評比——專家完全版格式、嚴密的實施計劃、精確的收益評估。

商業(yè)計劃書（Business Plan）是公司、企業(yè)或項目單位為了達到招商融資和其它發(fā)展目標之目的，在經(jīng)過前期對項目科學地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)

，根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個向投資商及其他相關(guān)人員全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧?。商業(yè)計劃書是包括項目籌融資、戰(zhàn)略規(guī)劃等經(jīng)營活動的藍圖與指南，也是企業(yè)的行動綱領(lǐng)和執(zhí)行方案。

商業(yè)計劃書是一份全方位描述企業(yè)發(fā)展的文件，是企業(yè)經(jīng)營者素質(zhì)的體現(xiàn)，是企業(yè)擁有良好融資能力、實現(xiàn)跨式發(fā)展的重要條件之一。一份好的商業(yè)計劃書是獲得貸款和投資的關(guān)鍵。

如何吸引投資者、特別是風險投資家參與創(chuàng)業(yè)者的投資項目，這時一份高品質(zhì)且內(nèi)容豐富的商業(yè)計劃書，將會使投資者更快、更好地了解投資項目，將會使投資者對項目有信心，有熱情，動員促成投資者參與該項目，最終達到為項目籌集資金的作用。

商業(yè)計劃書是爭取風險投資的敲門磚。投資者每天會接收到很多商業(yè)計劃書，商業(yè)計劃書的質(zhì)量和專業(yè)性就成為了企業(yè)需求投資的關(guān)鍵點。企業(yè)家在爭取獲得風險投資之初，首先應(yīng)該將商業(yè)計劃書的制作列為頭等大事。

一份完備的商業(yè)計劃書，不僅是企業(yè)能否成功融資的關(guān)鍵因素，同時也是企業(yè)發(fā)展的核心管理工具。作為中國最早的投融資策劃專業(yè)公司之一，中商智業(yè)具有：一流專家團隊、豐富編制經(jīng)驗、數(shù)百個可查詢案例、國際規(guī)范、質(zhì)量超值。

《2014-2018年版高鐵廣告項目商業(yè)計劃書》由中商智業(yè)咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，依托中商智業(yè)龐大的細分市場數(shù)據(jù)庫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家海關(guān)總署、相關(guān)行業(yè)協(xié)會、中商情報網(wǎng)的基礎(chǔ)信息

對我國高鐵廣告行業(yè)的供給與需求狀況、市場格局與分布等多方面進行了分析，并緊密結(jié)合項目情況對高鐵廣告項目未來發(fā)展前景進行了研判。本報告深入挖掘項目的優(yōu)勢，將項目潛力、商業(yè)模式、運營規(guī)劃、財務(wù)預計等方面的內(nèi)容完美地展現(xiàn)給投資者

投資項目計劃書范文第3篇

關(guān)鍵詞：項目管理； 實踐；認識；核心工作

中圖分類號：C29文獻標識碼： A

一、概述

項目管理是一個管理學分支的學科，是運用各種相關(guān)知識、技能、方法與工具，為滿足或超越項目有關(guān)各方對項目的要求與期望，所開展的各種計劃、組織、領(lǐng)導、控制等方面的活動。當今項目管理在西方發(fā)達國家作為一種系統(tǒng)的知識體系和方法論，早已形成并廣泛應(yīng)用于各種以項目方式運作的行業(yè)和領(lǐng)域，近年來，國內(nèi)一些鐵路裝備制造企業(yè)，也逐漸在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動中引入了項目管理。

作為一個具有百年歷史的鐵路機車制造廠——大連機車車輛有限公司（簡稱連車公司），也于近幾年踏入項目管理的門檻，先后在鐵道部的機車技術(shù)引進項目、出口機車和國內(nèi)路外機車項目中，以適應(yīng)鐵路市場發(fā)展需要為根本，以保證市場合同的準確履行為目的，以改善企業(yè)的經(jīng)營與管理流程為目標，以有效提高企業(yè)核心競爭力為宗旨，運用項目管理開展工作，實現(xiàn)了合同相關(guān)者的滿意，同時也從實踐中提升和積累了對項目管理的認識和經(jīng)驗。

二、項目管理在企業(yè)的應(yīng)用實踐

連車公司自2005年起最先在執(zhí)行鐵道部的機車技術(shù)引進項目上采用了項目管理，累計七年多的時間，先后實現(xiàn)了東芝項目、EMD項目、BTG項目等合同的落實。經(jīng)過多年的實踐與積累，逐步掌握了項目管理的基本理論與方法，并逐漸應(yīng)用到出口機車項目和國內(nèi)路外機車項目的管理中。出口市場和國內(nèi)路外市場是一個競爭極為殘酷的市場，不但經(jīng)濟規(guī)律制約較為明顯，而且客戶對產(chǎn)品的個性化需求繁多，對產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期要求也十分苛刻。連車公司采用項目管理方法，在出口新西蘭機車、烏茲別克斯坦機車及香港地鐵機車等項目管理中收到了很好效果。

在推行項目管理的實踐中，連車公司結(jié)合實際，編制了公司《項目管理控制程序》，并通過了歐標認證。

在《項目管理控制程序》中，公司對項目整個生命周期及項目管理活動進行了較為細致的工作劃分：

在項目啟動階段，主管副總經(jīng)理負責項目的立項審批，同時任命一位副總工程師為項目總監(jiān)，并對項目總監(jiān)進行授權(quán)，通過公司項目管理室認命項目經(jīng)理，組建項目組。

在項目計劃階段，項目總監(jiān)領(lǐng)導項目經(jīng)理及項目團隊成員，編制項目計劃，包括進度計劃、成本計劃、質(zhì)量控制計劃、管理計劃、人力資源計劃、風險控制計劃、采購計劃等，并報主管副總經(jīng)理審批。

在項目執(zhí)行階段，由項目總監(jiān)領(lǐng)導、項目經(jīng)理負責整合、調(diào)動資源，項目組以及各職能部門嚴格按照經(jīng)批準的項目計劃，完成相關(guān)的工作內(nèi)容；同時，項目經(jīng)理對項目執(zhí)行全過程進行整體變更控制，對執(zhí)行情況進行績效考核，控制實際執(zhí)行與計劃的偏差，確保項目按照項目計劃執(zhí)行。

在項目收尾階段，項目經(jīng)理要從客戶一方獲得項目結(jié)束相關(guān)文件的確認，如質(zhì)保期結(jié)束的確認、最終交付物的驗收文件等；同時，項目經(jīng)理還要組織項目組及各職能部門總結(jié)整理項目經(jīng)驗教訓，將項目重要文件進行歸檔，形成組織過程資產(chǎn)。

《項目管理控制程序》涵蓋了項目管理的計劃、組織、領(lǐng)導及控制等各種功能，確保項目管理的有效實施。《項目管理控制程序》的有效操作和執(zhí)行，使項目在全新的管理平臺上運作，公司各職能部門在完成職能任務(wù)的同時，樹立為項目服務(wù)、為企業(yè)戰(zhàn)略目標服務(wù)的意識和觀念，各盡所能、各司其責完成項目工作，確保項目一次性成功。

三、項目管理核心概念的實踐認識

項目管理在企業(yè)的應(yīng)用有它的必然性，這個必然性來源于項目管理的核心理念，即“以客戶為中心”。而“以客戶為中心”又恰恰是企業(yè)在市場經(jīng)濟形勢下的重要經(jīng)營方針和發(fā)展規(guī)劃。項目管理可以使項目履行的全過程，即從項目啟動、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控到收尾等項目管理程序，始終緊緊貼近和充分反映用戶的意愿，最終實現(xiàn)或超出用戶的滿意。

項目管理在企業(yè)的應(yīng)用選擇于它的嚴謹性，其嚴謹性體現(xiàn)在“注重計劃”這一重要理念中。注重計劃，強調(diào)項目的全過程、全方位控制，使項目的各階段、全過程都始終處于受控狀態(tài)。注重計劃的載體就是《項目計劃書》，通過《項目計劃書》，定義并實施開發(fā)進度、成本預算、質(zhì)量控制計劃、人力資源計劃、風險控制計劃、采購計劃等。

項目管理在企業(yè)的應(yīng)用展現(xiàn)了它的靈活性，“優(yōu)化組合、動態(tài)管理” 是項目管理靈活性的核心特征。這一特征是由“項目”本身所具有的臨時性、獨特性所決定的，因為“項目”就是為創(chuàng)造獨特產(chǎn)品、服務(wù)或成果而進行的臨時性工作。其靈活性同時還體現(xiàn)在項目管理的模式中。項目管理模式的采用可以根據(jù)企業(yè)實際，從多個運行模式中選擇最適應(yīng)可行的管理模式。

項目管理在企業(yè)的應(yīng)用突出了它的目標確定性。這一性質(zhì)有助于合同目標的落實，由此也成為企業(yè)在執(zhí)行合同項目時優(yōu)先選擇的管理方法。項目管理的目標確定一般包含三個方面內(nèi)容，一是時間性目標，即在規(guī)定的時段內(nèi)或規(guī)定的時點之前完成可交付成果；二是成果性目標，項目的最終都要有一定的產(chǎn)出——提供某種規(guī)定的產(chǎn)品或服務(wù)；三是約束性目標，項目在既定的資源基礎(chǔ)上進行，在不浪費資源的前提下產(chǎn)出可交付物。

項目管理在企業(yè)的應(yīng)用體現(xiàn)出控制的整體性和系統(tǒng)性。項目的活動雖然可以分解，但分解后的一系列活動，其實質(zhì)還是一個相互關(guān)聯(lián)的整體。在實際工作中，一個合同項目的執(zhí)行，涉及到企業(yè)人、機、料、法、環(huán)等各個方面，在項目總計劃項下會有許多的分項計劃、子計劃，要保證整個項目執(zhí)行啟動有序、過程有控、結(jié)果有效，就必須以系統(tǒng)的觀念、整體的方式去編制這些總計劃與子計劃，并始終以整體的概念加以操作，才能保證合同執(zhí)行工作中全過程、全方位的落實。

四、項目管理在應(yīng)用中的核心工作

在項目管理活動中，要特別認識四方面工作的重要性：

一是項目組織方式選擇的重要性。項目管理理論中提到項目組織的三種形式，有職能制式、項目制式、矩陣式（包括弱距陣、平衡距陣、強距陣）。實踐中我們體會到，選擇哪種組織形式的前提是它的適應(yīng)性，要結(jié)合項目特點、企業(yè)經(jīng)營組織特點等，選擇最適合、最可行、最有力的組織方式。

連車公司在實踐中選擇了平衡矩陣結(jié)構(gòu)模式，但在項目管理辦公室的設(shè)置上趨近于強距陣結(jié)構(gòu)模式，即在職能部室垂直管理中成立與各職能部門平行的專門的項目管理辦公室，負責企業(yè)內(nèi)的項目管理，專職的項目經(jīng)理都歸項目管理辦公室管理。由于有了專門的組織負責部門，項目管理作為企業(yè)內(nèi)的一項任務(wù)長期存在，并能夠不斷地積累、發(fā)展，項目經(jīng)理也不是根據(jù)項目臨時任命，而是成為常設(shè)崗位，這樣從組織上、人員上都強化了項目管理工作。

二是項目計劃制定的重要性。項目管理的一個重要核心理念就是“注重計劃”，具體體現(xiàn)在項目計劃書的編制上。作為一次性成功完成項目的紙面模擬過程，項目計劃書是項目管理的基線，其細化程度直接關(guān)系到項目的可執(zhí)行度。項目計劃制定的越詳細，工作目標就越明確，作為項目決策的依據(jù)就更具科學性，同時也會降低項目計劃頻繁變更的風險。因此，一個科學的計劃可以決定項目一半的成功。

三是項目團隊建設(shè)的重要性。項目團隊是各項目人構(gòu)成，包括項目總監(jiān)、項目經(jīng)理及執(zhí)行經(jīng)理等。強調(diào)項目團隊建設(shè)的重要性，實質(zhì)就是這些項目經(jīng)理人的重要性。近兩年同行業(yè)的株洲電力機車有限公司、株洲電力機車研究所、戚墅堰機車有限公司、大連機車研究所等都在緊鑼密鼓地對重要崗位的員工進行項目管理資質(zhì)培訓，以此提升項目管理人才培養(yǎng)的力度。儲備項目管理人才，是企業(yè)應(yīng)該高度重視的工作。如果說一個科學的計劃決定了項目成功的一半，那么一個合格優(yōu)秀的項目團隊就決定了項目成功的另一半。

四是項目執(zhí)行責任落實的重要性。項目管理在企業(yè)的應(yīng)用有它的成果不可挽回性，這個屬性決定了項目不同于其它事情，可以試做，做砸了可以重來。因此，我們在實際工作中必須以嚴謹、負責任的態(tài)度，以“工作質(zhì)量零缺陷”“第一次把事情做對”等先進管理理念開展工作，同時通過項目管理績效考核制度等建設(shè)，體現(xiàn)公司利益與員工的價值觀，成立考核委員會，對項目實施的過程、項目完成的質(zhì)量、項目的成果及對項目經(jīng)理進行考核，項目經(jīng)理也對項目團隊成員進行考核。

五、結(jié)語

項目管理在企業(yè)的應(yīng)用顯示了它的有效作用，連車公司在實踐中也受益匪淺。但是，作為一種現(xiàn)代管理方法，如何使項目管理在企業(yè)的應(yīng)用更加完善，發(fā)揮更大的作用，還需不斷地實踐與探究。

參考文獻：

[1]戴大雙.現(xiàn)代項目管理[M].北京：高等教育出版社.2004

[2]朱方偉，程海瓊.項目組織動態(tài)職務(wù)分析法[J].管理工程學報，2002,16(ZL)

[3]李曉宇，戴大雙.非投資項目中人力資源管理研究[J].科技進步與對策，2003,20(2)

投資項目計劃書范文第4篇

：為了規(guī)范戰(zhàn)略發(fā)展部工作，清晰界定部門工作職責，根據(jù)集團公司機構(gòu)設(shè)置方案及相關(guān)基本管理制度，更好地發(fā)揮部門前瞻性規(guī)劃作用，特制定本制度。

第二章

一、戰(zhàn)略管理部基本職責

（一）、戰(zhàn)略發(fā)展部部門職責部門名稱：戰(zhàn)略發(fā)展部部門編制：共－6人直屬集團總部：崗位設(shè)置：部長1人、副部長人、戰(zhàn)略管理主管人、戰(zhàn)略規(guī)劃與管理人、品牌管理人。部門職能：負責集團公司戰(zhàn)略與管理創(chuàng)新的研究與實施，集團公司年度經(jīng)營計劃的制定與監(jiān)督，輔助投資決策，管理集團公司無形資產(chǎn)與品牌

（二）、基本職責

1、負責制訂公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營戰(zhàn)略，提出集團公司中長期發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局和資源整合、配置的意見；

2、負責制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程，主持公司年度經(jīng)營計劃的制訂，協(xié)助各子公司、事業(yè)部制定戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃；

3、把握國家宏觀經(jīng)濟政策，進行旅游和相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究、信息收集，分析和評估宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展對集團公司造成的影響，發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機會與風險；

4、分析公司的經(jīng)營現(xiàn)狀以及各業(yè)務(wù)單位在行業(yè)內(nèi)的地位，對公司已進入和將要進入的區(qū)域細分市場做出市場狀況的分析；根據(jù)市場變化與項目經(jīng)濟效益情況進行科學分析，提出存在的優(yōu)勢和劣勢，揚長避短，進一步改進經(jīng)營現(xiàn)狀。

5、收集國內(nèi)外同行業(yè)先進企業(yè)資料，總結(jié)先進經(jīng)營理念、管理體制、管理方法，提高內(nèi)部管理水平，為公司提高核心競爭力、加快技術(shù)創(chuàng)新提供建設(shè)性意見；

6、根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求，組織和策劃與國內(nèi)外合作者的戰(zhàn)略合作；

7、管理和維護公司的技術(shù)專利、知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)，對公司品牌進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理；

8、負責對集團的行業(yè)、項目管理和研究中信息的收集、匯總、整理、上報、備案和存檔。信息數(shù)據(jù)庫管理的責任人是信息管理員，數(shù)據(jù)庫是一種自動可查閱可生成報表的電子信息系統(tǒng)和書面的文字檔案系統(tǒng)，其信息來源是戰(zhàn)略部收集、整理的全部文檔和資料。戰(zhàn)略管理部所有人員都要傳遞信息給信息管理員，以輸入數(shù)據(jù)庫，信息管理員同時為資料保管人員，應(yīng)建立文件資料庫和電子索引，以便資料快速查取，同時建立借閱登記制度；

9、研究國家和地方政府的產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)展規(guī)劃，提出公司發(fā)展總體思路；

10、指導和參與公司各部門發(fā)展戰(zhàn)略的制訂，圍繞與根據(jù)公司不同階段的戰(zhàn)略構(gòu)想，通過市場調(diào)研與論證，指導和參與公司各部門發(fā)展戰(zhàn)略舉措的研究制訂，并制定相應(yīng)的落實計劃要點，分步穩(wěn)妥實施。

11、負責組織集團相關(guān)規(guī)劃的編制、審核和上報批復工作；組織制定公司相關(guān)項目的規(guī)劃設(shè)計、申報立項、建設(shè)實施、竣工驗收和項目后續(xù)跟蹤評審工作，建立項目數(shù)據(jù)庫。負責基本建設(shè)開發(fā)項目的項目建議書、可行性研究報告的審議，對大型基建投資項目組織專家論證，提供比較方案供領(lǐng)導決策。

12、負責專業(yè)性管理；

13、直屬上級交辦的其他工作。

二、部門工作審批流程

（一）、研究管理指導流程

1、由戰(zhàn)略管理部進行的相關(guān)研究的目的在于為集團戰(zhàn)略投資提供決策支持，為集團業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持和為業(yè)務(wù)發(fā)展尋找機會

2、研究的范圍包括：與業(yè)務(wù)相關(guān)的項目或行業(yè)的研究和即將轉(zhuǎn)入戰(zhàn)略投資的項目或行業(yè)研究

（二）、研究管理指導流程

1、服務(wù)于戰(zhàn)略投資的機會判斷性行業(yè)與項目研究程序

2、課題提出與來源：執(zhí)委會指派，有關(guān)部門提出，部門自己提出

3、計劃與審批：執(zhí)委會指派和有關(guān)部門提出的研究課題，由研究員編制《研究計劃書》報部門總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準；部門自己提出的研究課題，由研究員編制《研究計劃書》，計劃不牽涉外委研究的直接報部門總經(jīng)理批準，牽涉外委研究的報部門總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準

4、組織實施：對簡單行業(yè)項目的研究與評估，采用研究員個人單獨承擔的方式；對較大行業(yè)項目的研究，采用項目組承擔的方式，研究員作為項目經(jīng)理聯(lián)合其它部門、外部咨詢機構(gòu)等，組成項目組實施研究；作為項目經(jīng)理的研究員的主要職責是：進行項目計劃，組織和協(xié)調(diào)資源，監(jiān)督項目進程和質(zhì)量，匯總、評估和提交報告

5、報告與結(jié)果輸出：由研究員單獨承擔的簡單研究，由研究員負責編制報告，經(jīng)部門審核后提交執(zhí)委會相關(guān)部門；由項目組承擔的較重要的研究，由研究員組織項目組人員共同編制報告，提交部門討論評審，評審通過后向執(zhí)委會提交報告，必要時向總裁辦公會議做演示報告。根據(jù)評估決策情況，一般有四個輸出方向：

（1）研究已充分證明項目具備投資價值，經(jīng)執(zhí)委會批準進入投資立項階段，研究資料移交SBU

（2）研究證明項目具備投資價值，但尚不足以支持決策，決定進入下階段做進一步深入研究

（3）研究證明項目具備投資價值，但不適宜納入戰(zhàn)略投資范疇，決定轉(zhuǎn)交投委會秘書處繼續(xù)研究

（4）研究證明項目不具備投資價值，研究中止，研究資料部門存檔

（三）、服務(wù)于戰(zhàn)略投資的行業(yè)進入研究程序

1、課題提出與來源：執(zhí)委會指派，有關(guān)部門提出，部門自己提出

2、計劃與審批：對已完成機會判斷性研究的行業(yè)，由研究員編制《研究計劃書》報部門總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準；對已由投委會完成深入研究的行業(yè)，由研究員編制《戰(zhàn)略評估研究計劃書》報部門總經(jīng)理審批

3、組織實施：對已由投委會秘書處完成深入研究的行業(yè)，由研究員根據(jù)投委會秘書處的研究資料作戰(zhàn)略評估研究，必要時作適當?shù)莫毩⒄{(diào)查

4、報告與結(jié)果輸出：對已完成機會判斷性研究的行業(yè)，由研究員組織項目組人員共同編制報告，提交部門討論評審，評審通過后向執(zhí)委會提交報告，并向總裁辦公會議做演示報告。戰(zhàn)略投資進入研究的結(jié)果根據(jù)評估決策情況，有三個輸出方向：

（1）研究已充分證明項目具備戰(zhàn)略投資價值，經(jīng)執(zhí)委會批準進入投資立項階段，與SBU對接

（2）研究證明項目具備戰(zhàn)略投資價值，但尚不足以支持決策，決定進入下階段做進一步深入研究

（3）研究證明項目不具備戰(zhàn)略投資價值，研究中止，研究資料部門備案

對已由投委會秘書處完成深入研究的行業(yè)，由研究員根據(jù)評估結(jié)果編制評估報告報部門討論評審，評審通過后向執(zhí)委會提交報告，并向總裁辦公會議做演示報告。結(jié)果輸出：

（4）若執(zhí)委會做出肯定決策，與投資部及業(yè)務(wù)對接

（5）若執(zhí)委會做出否定決策，研究中止，評估報告存檔

三、戰(zhàn)略管理部會議制度

（一）、戰(zhàn)略管理部的內(nèi)部會議制度

1、戰(zhàn)略管理部內(nèi)部會議包括：臨時會議、周例會、月度工作例會和年度總結(jié)會議

2、內(nèi)部會議由主管戰(zhàn)略的執(zhí)行總裁或戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理召集，戰(zhàn)略管理部成員部分或全部參加，重要會議須作會議記錄，會后整理成會議紀要，由總經(jīng)理簽發(fā)并存檔

3、戰(zhàn)略管理部成員根據(jù)工作需要，可以提請總經(jīng)理召開某項專題緊急會議

（二）、戰(zhàn)略管理部的對外會議制度

1、戰(zhàn)略管理部負責的集團重大項目調(diào)研結(jié)束后，由戰(zhàn)略管理部負責會議落實，由執(zhí)委會組織集團有關(guān)人員聽取項目調(diào)研匯報和論證。

2、每年一次由執(zhí)委會召集，戰(zhàn)略管理部組織的集團業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃研討會，如在德隆總部召開，由戰(zhàn)略管理部負責會議組織，行政部負責會議接待和食宿安排。

投資項目計劃書范文第5篇

關(guān)鍵詞：眾籌；股權(quán)眾籌；風險防控

1 眾籌現(xiàn)狀

（一）眾籌定義及意義

從2013年開始，中國的眾籌行業(yè)快速成長?？墒菍τ谠S多人來說，眾籌還是一個很陌生的概念。眾籌顧名思義指的是眾人籌措資金，莫里克對眾籌做了解釋，指的是籌資人選定項目后，依托互聯(lián)網(wǎng)等眾籌平臺，向不特定人籌集資金，投資人通過投資項目獲得股權(quán)回報。中國證監(jiān)會新聞發(fā)言人張曉軍明確指出“股權(quán)眾籌融資主要是指通過互聯(lián)網(wǎng)形式，進行公開小額股權(quán)融資的活動，具有“公開、小額、大眾”的特征”。

股權(quán)眾籌，以廣大創(chuàng)業(yè)者與小微企業(yè)為主要服務(wù)對象，在推動社會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，拓展企業(yè)融資渠道，激發(fā)民間資本活力，完善我國多層次資本市場體系，促進金融改革創(chuàng)新與實體經(jīng)濟發(fā)展方面都發(fā)揮著積極作用，是眾籌模式普惠價值的最佳載體。自2015年開始，國家對股權(quán)眾籌“政策鼓勵+監(jiān)管到位”的發(fā)展思路已基本明確，監(jiān)管并不是束縛，而是規(guī)范。因為，股權(quán)眾籌的發(fā)展對我國而言有著十分重要的意義，畢竟很多時候眾籌被人們稱為“天使的天使”。

（二）股權(quán)眾籌在我國的發(fā)展現(xiàn)狀

1.“人人投”折射出的股權(quán)眾籌問題

眾籌平臺“人人投”被一家名為諾米多的餐飲公司告上法庭，理由是人人投在臨近開業(yè)前一周解除合同，因其質(zhì)疑諾米多租金過高和無產(chǎn)權(quán)問題。

該起案例引發(fā)了對股權(quán)眾籌平臺和投資項目的風險問題?！叭巳送丁北娀I平臺主張系諾米多項目存在信用風險問題，諾多米主張“人人投”運作不規(guī)范，未在項目上線前做風險提示且未進行充分調(diào)查。該起案例的最終受害者系投資者，有86位投資者認購了股權(quán)融資并付款，在“人人投”與諾米多解除合同情況下如何維護投資者的合法權(quán)益值得深思。

2.股權(quán)眾籌目前在我國的發(fā)展現(xiàn)狀

目前在我國較快發(fā)展起來的有大家投、天使匯、原始會、好投網(wǎng)等股權(quán)眾籌平臺，多數(shù)股權(quán)眾籌平臺采取的融資方式是，先由創(chuàng)業(yè)者提交項目計劃書，需要的融資額度、股權(quán)收益率等等。投資人對項目感興趣的話，就可以根據(jù)項目的投資和回報率確定投資項目。因投資者投資額度不同，投資人可以自行選擇作為領(lǐng)投人還是跟投人，領(lǐng)投人需要投入更多資金，跟投人投入資金份額相對較少?；I資人需要募集的資金達到其要求的額度后，該項目即融資成功，融資成功的項目會提取一定的比例給眾籌平臺作為回報，大致是2%左右。為了確保資金安全，眾籌平臺通常會建立一個資金托管賬戶，待融資成功，投資項目辦理完相應(yīng)的工商登記手續(xù)后，眾籌平臺再將該筆資金劃入籌資者賬戶。眾籌平臺的建立對籌資者、投資者和眾籌平臺都是一個利好消息，缺少資金的籌資者可以籌集到相應(yīng)資金并展開項目的運行，眾籌平臺通過籌集資金獲得一定比例的傭金，投資者可用閑置資金獲得一定的投資回報率。股權(quán)眾籌來源于國外，因在國內(nèi)水土不服遇到了不少問題，國內(nèi)信用體系不如國外健全，且國內(nèi)信用基礎(chǔ)相對薄弱，加之監(jiān)管平臺并未真正建立也無相應(yīng)的法律規(guī)制，股權(quán)眾籌平臺亦步亦趨，在眾多風險中起起落落。除此之外，股權(quán)眾籌因與非法集資界限不明，也受到了諸多限制，如何建立起相應(yīng)制度既能防范眾籌風險又能規(guī)制眾籌發(fā)展，成了我們應(yīng)解決的難題。

2 股權(quán)眾籌風險

（一）眾籌平臺信用風險

眾籌平臺真假難辨，草根未免太“草根”，在中國眾籌只是一種游戲，未形成真正意義上的資本運作。在國家法律未有合法規(guī)制情況下存在設(shè)圈套錢的問題。由于信息不對稱的投資環(huán)境、眾籌平臺對籌資項目審核能力有限以及監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管空白等，也可能一開始將出資人置于被動承受風險的地位。因眾籌平臺信息的不對稱性，大多數(shù)投資者無法擁有完全的風險識別及眾籌項目的承受能力，在眾籌平臺、投資者、籌資者之間若有一方出現(xiàn)違約，出資人可能誘發(fā)社會危機。

（二）眾籌平臺合法性問題

1.與非法集資及違法發(fā)行證券界限不明

眾籌平臺作為新興的籌資平臺，因向公眾籌資，與非法集資界限不明，《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的相關(guān)規(guī)定，未經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門的許可、向不特定對象吸收資金的行為構(gòu)成非法集資，可見眾籌游離于合法邊界。因《證券法》對公開發(fā)行的人數(shù)有所限制，而股權(quán)眾籌系通過互聯(lián)網(wǎng)平臺向不特定人數(shù)發(fā)行證券，易觸及違法發(fā)行證券的問題。

2.未有明確的法律規(guī)制

除合同法等民商法外，眾籌多采用互聯(lián)網(wǎng)法律，以互聯(lián)網(wǎng)法律作為發(fā)展準據(jù)。眾籌平臺不受民商事規(guī)則的制約，本非存貸款的關(guān)系。監(jiān)管機構(gòu)的意見往往能牽制眾籌的發(fā)展，使眾籌的發(fā)展變得不明朗。

3 防范股權(quán)眾籌風險的措施

（一）加強對眾籌平臺的監(jiān)管

1.確立平臺注冊登記制，明確股權(quán)眾籌地位

在美國，股權(quán)眾籌系采取注冊制度，但還是需要在SEC登記。股權(quán)眾籌作為新興的融資平臺，因無相應(yīng)的法律監(jiān)管制度，眾籌平臺籌資模式易與非法集資沖突，另外眾籌平臺存在設(shè)圈套錢的情況，僅依靠眾籌平臺自身，或者涉訴之后再論及監(jiān)管問題，未免為時太晚，故應(yīng)有專門的監(jiān)管機構(gòu)如證監(jiān)會對股權(quán)眾籌進行行業(yè)監(jiān)管，通過加強外部監(jiān)管保證眾籌穩(wěn)定運行。為適應(yīng)我國股權(quán)眾籌平臺的長遠發(fā)展，一方面要鼓勵行業(yè)自律，對股權(quán)眾籌平臺實行備案制。注重行業(yè)自律是對股權(quán)眾籌平臺監(jiān)管的有力補充。二是明確業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，應(yīng)做到“三不能”：不能推介平臺上不適當?shù)捻椖?，不能管理投資者的資金，不能參與融資項目。

2.證監(jiān)會應(yīng)建立眾籌平臺的斷電機制

證監(jiān)會應(yīng)設(shè)立相應(yīng)指標檢測眾籌平臺的誠信度、合規(guī)及運營情況，應(yīng)與眾籌行業(yè)協(xié)會聯(lián)合，動態(tài)監(jiān)測單個平臺的基礎(chǔ)上監(jiān)管整個市場，固定時間匯報眾籌平臺的運營情況，修正眾籌平臺，直至休整至合規(guī)。被修整的眾籌平臺項目可由其他運行良好的平臺交接，原平臺的權(quán)利義務(wù)均轉(zhuǎn)讓于被休整的眾籌平臺。

3.確立信息披露制度

（1）籌資者的信息披露義務(wù)

籌資者方面，應(yīng)及時向證券監(jiān)督管理機構(gòu)申報，向投資這匯報如下信息：籌資者網(wǎng)站地址、名稱、地理位置；董事會成員即高級管理人員；籌資者的商業(yè)計劃；籌資者的財務(wù)狀況；目標發(fā)行額；籌集股權(quán)的價格及定價方法。為了保護投資者的利益，必須通過強制性的信息披露來實現(xiàn)。

（2）眾籌平臺的信息披露義務(wù)

如“人人投”案件，在投資者完全不知情的情況下，“人人投”即解除了其與諾米多餐飲公司的合同，“人人投”自稱為了保護投資者的合法權(quán)益，但在這起解除合同案件中，投資者無法獲得預期的投資利益的損失如何得到保護？有效的措施是建立信息披露制度，為投資者選擇投資平臺、投資項目及及時跟進項目進展情況提供信息服務(wù)。目前可借鑒的國外的信息披露制度有：對不同項目的信用風險做簡單的說明，例如星級評價、最佳投資者等，為投資者提供投資建議；眾籌平臺應(yīng)定期向金融監(jiān)管機構(gòu)提供眾籌信息，確保信息通俗易懂，且及時準確；眾籌平臺適時投資項目的信用情況及平臺的處理策略以備投資者及時作出撤資的應(yīng)急措施。明確信息披露標準，制定信息披露范本，根據(jù)籌資導致的不同嚴重性，予以警告、罰款或整改。對于眾籌平臺而言，應(yīng)該披露的信息有：與投資風險相關(guān)的信息披露；向證券監(jiān)督管理機構(gòu)披露的信息。

（二）確立相應(yīng)的法律規(guī)制

根據(jù)《證券法》的相關(guān)規(guī)定，公開發(fā)行證券的需要報國務(wù)院監(jiān)督管理部門的相應(yīng)核準，未核準的，公開發(fā)行證券的兩種情況有：向不特定對象或向特定對象發(fā)行證券累計超過200人的，如果是非公開發(fā)行證券，就不能用變相公開方式、公開勸誘和廣告的方式。要避免股權(quán)眾籌觸及證券法的相關(guān)規(guī)定，就必須做到如下三點：

1.規(guī)避《證券法》的公開發(fā)行

因股權(quán)眾籌系通過互聯(lián)網(wǎng)籌資實現(xiàn)，面對的對象為不特定對象，避免觸及法律，眾籌平臺通過實名認證等方式將不特定的對象轉(zhuǎn)變?yōu)樘囟ǖ膶ο?。中國證券業(yè)協(xié)會了《私募股權(quán)眾籌融資管理辦法（試行）（征求意見稿）》，投融資雙方進行實名認證，審核用戶信息真實性，不可向非實名注冊用戶宣傳融資項目。向特定對象募集超過200人的，也會被認為違法公開發(fā)行證券。在美國的JOBS法案中，將股權(quán)眾籌納入了《證券法》，但被定性為豁免注冊的證券發(fā)行，但發(fā)行金額和投資金額都受到限制。制定單行法還是直接納入《證券法》規(guī)制，《證券法》都應(yīng)該預留一定空間與股權(quán)眾籌對接。

2.放開投資人數(shù)限制

美JOBS法案，證券持股人數(shù)是排除股權(quán)眾籌投資者的。這種立法模式是值得我們借鑒的，將股權(quán)眾籌與一般的證券交易區(qū)分開來，做出除外規(guī)定，在我國《證券法》的相關(guān)規(guī)定中，也應(yīng)將股權(quán)眾籌人數(shù)在證券發(fā)行統(tǒng)計時被排除。若是股權(quán)眾籌投資者人數(shù)超過200人，應(yīng)與證券法中規(guī)定的公開發(fā)行區(qū)別開來，不應(yīng)納入違法發(fā)行證券的范疇。

2.改變宣傳方式

股權(quán)眾籌平臺網(wǎng)站不應(yīng)讓不特定對象獲取融資項目的信息。在籌資者公開的項目書中，只能將投資者指引至股權(quán)眾籌平臺，不得對籌資者的發(fā)行條件廣告宣傳，也不得許諾為籌資平臺外的第三人的推廣活動提供報酬或承諾提供報酬。眾籌平臺不得通過誘導性方式發(fā)行股權(quán)，允諾給第三人支付報酬。

4 結(jié)語

股權(quán)眾籌為融資難的小微企業(yè)提供了籌資的良好平臺，為拓寬中小微企業(yè)的融資渠道做了重要貢獻。面對這種新興的融資模式，我們應(yīng)明確其存在的問題和投資風險。不斷探索規(guī)避風險的法律渠道和營運渠道，完善法律法規(guī)，保證行業(yè)健康發(fā)展。

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